鄂州法院审结虚拟货币网络诈骗案，近3万人被骗4.6亿

虚拟货币投资热度与风险并存

当前，虚拟货币备受投资者青睐，吸引了大量关注。但在此背后，潜藏着法律风险和诈骗的隐患。近期，鄂州法院对两起涉及虚拟货币的网络诈骗案进行了审理。在这些案件中，一个由34人组成的诈骗团伙，利用新兴交易平台实施诈骗，使得近三万名投资者受骗，涉案金额达到了4.6亿元。虚拟货币看似繁荣，然而投资者可能遭遇的是本金受损的风险。

虚假包装迷惑大众

该诈骗团伙设立了一个叫作“OURBIT数字货币交易平台”的网站。这个平台宣称已经在新加坡完成了注册，并且获得了美国和英国的金融许可。此外，他们还推出了诸如“全新止盈止损”以及“首创交易0滑点”等特色服务。他们不仅模仿了比特币市场的交易价格，还伪造了交易K线图，并虚构了九种虚拟货币的交易情景，通过这些手段，他们试图塑造一个专业且正规的平台的形象，从而吸引了大量投资者的加入。

“老师”诱导投资者入局

有人冒充投资顾问，在微信群里频繁展示盈利的截图，还找来同伙附和，企图营造出一种轻松获利的错觉。梁某因此损失了三百多万元。起初，他遭遇了爆仓的损失，追加投资后虽然稍有盈利，但平台却频繁出现故障。故障修复后，他继续亏损，甚至遭遇了所谓的“插针”操作，导致直接爆仓。众多受害者经过一段时间的观察，才渐渐明白这个平台本质上是一个封闭的赌局，对此深感懊悔。

分工明确实施诈骗

欧比特平台内部设有产品、商务和技术等不同部门。商务部门通过高额利润分成和风险共担机制，培育一级代理商，并为他们设立虚拟账户。一级代理商随后持续招募二级代理商，并制定利润分配方案。在拓展客户的过程中，代理商们会虚构身份、展示盈利证明、使用预设话术来吸引投资。各部门与代理之间紧密协作，共同构成了一个稳定的犯罪团伙。

平台操控数据坑钱

实际上，欧比特平台采用的是一种封闭的“用户与平台对赌市场”模式，这种模式与外部及国际市场并无任何联系。平台通过操控数据，设定“滑点”，制造“插针”，自行开发交易程序，设立模拟账户，并推广高杠杆交易，这些做法都大大增加了客户亏损的风险。针对盈利丰厚的客户，平台和代理商串通一气，采取锁定客户账户、诱导其增加投资或直接封禁账户等手段，导致客户遭受损失。

法律严惩诈骗团伙

经过审理，法院认定程某及其团伙成员共34人企图非法占有他人财物，他们通过虚构事实和隐瞒真相的手段进行诈骗，涉案金额巨大，触犯了诈骗罪。基于此，法院根据相关法律规定，对这34名被告人分别作出了三年至十二年不等的有期徒刑判决，并责令他们缴纳相应的罚金。我国法律规定，涉及虚拟货币的交易不受法律保障。投资者若参与此类投资，不仅可能遭受经济损失，还有可能违法。所以，投资者需树立正确的财富观，对那些声称“高收益”的宣传保持谨慎，不要轻信社交群里的投资信息。

你是否见过周围的人深陷于相似的数字货币投资骗局？若你有过这样的遭遇，不妨在评论区分享你的故事，同时记得点赞并转发本篇文章，以便让更多的人意识到数字货币投资可能存在的危险。